Diligent: AI Tool voor Fraude- en AML-nalevingsautomatisering
Diligent is een AI-tool die is afgestemd op fraude- en Anti-Money Laundering (AML)-teams in de fintech-industrie. Het stroomlijnt het proces van due diligence door risico-onderzoeken te automatiseren, documentbeoordelingen uit te voeren en valse meldingen van AML-systemen te verminderen. Aangedreven door grote taalmodellen, integreert Diligent naadloos met bestaande systemen zonder ingrijpende veranderingen. De gebruiksvriendelijke interface en API-integratieoptie verbeteren de aanpasbaarheid. Het doel van de tool is om nalevingskosten te verlagen, de wrijving bij het onboarden van klanten te minimaliseren en de mogelijkheden voor risicobeoordeling aanzienlijk te verbeteren.
Diligent onderscheidt zich door zijn branchespecifieke ontwerp, workflow-optimalisatie, audit trail-voorziening en uitgebreide risicobeoordelingsfuncties. Het biedt waardevolle diensten zoals onderzoek naar de aard van het bedrijf, beoordelingen van adres en website, en interactie met bestaande sanctiesystemen. Hoewel het uitblinkt in het verbeteren van de mogelijkheden van nalevingsteams, kan het beperkingen hebben met betrekking tot ondersteuning voor meerdere valuta's, realtime analyse en maatregelen voor gegevensprivacy.
